通知！菲律宾简化此类9A旅游签持有人的离境要求！
2024-07-20 05:06:24
潘朝英
来自湖北省
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同时，该平台以“在家线上可创业、就业”为幌子，以高额投资收益为诱饵，吸引大学生、老年人注册投资，并通过扫码推荐邀请等方式不断发展会员，形成以犯罪团伙成员为“塔尖”、各级会员为“节点”的“金字塔型”网络结构，上线会员通过静态返利、动态返利（包括推荐收益、团队收益）等方式发展下线获利，会员涉及全国各地。通知！菲律宾简化此类9A旅游签持有人的离境要求！
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澎湃新闻从最高检了解到，自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗：一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话，向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实，诱使对方使用QQ进行联系；二线话务人员以科技公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双方QQ聊天，采用佯装确认前述转账事宜等方法骗取对方信任，再询问并掌握目标公司账户余额等信息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。《通知！菲律宾简化此类9A旅游签持有人的离境要求！》
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